DE Geldwäsche GwG-Helfer
GwG anti-money-laundering due diligence: KYC checklist, beneficial owner & PEP capture, risk classification log
DE Geldwäsche GwG-Helfer
GwG-Sorgfaltspflichten gegen Geldwäsche: KYC-Checkliste, Erfassung wirtschaftlich Berechtigter & PEP, Protokoll der Risikoeinstufung
DE Geldwäsche / GwG-Prüfung Helper
Hauptfunktionen
GwG-Wirtschaftlich-Berechtigter (wirtschaftlich Berechtigter §3)
GwG-Wirtschaftlich-Berechtigter (wirtschaftlich Berechtigter §3). Verwaltet Prüfung, Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz.
GwG-Kunden-Sorgfaltsprüfung
GwG-Kunden-Sorgfaltsprüfung. Verwaltet Referenz, Unternehmen, Vertragspartner, Prüfdatum, Prüfer. Per Klick Checkliste laden, einreichen, genehmigen, ablehnen, auf Entwurf zurücksetzen.
GwG-Checklisten-Position
GwG-Checklisten-Position. Verwaltet Prüfung, Anforderung, § GwG, Erledigt, Abgeschlossen am.
GwG-Sorgfaltsprüfungs-Checklistenvorlage
GwG-Sorgfaltsprüfungs-Checklistenvorlage. Verwaltet Vorlage, Positionen, Positionen.
GwG-Checklistenvorlagen-Position
GwG-Checklistenvorlagen-Position. Verwaltet Vorlage, Anforderung, § GwG, Nur verstärkte Sorgfaltspflicht.
GwG-Länderrisikoeinstufung
GwG-Länderrisikoeinstufung. Verwaltet Land, Länderdatensatz, ISO-Code, EU-Hochrisikoliste (Art. 9 AMLD), Risikopunkte.
GwG-Risikoanalyse
GwG-Risikoanalyse. Verwaltet Unternehmen, Risikostufe, Status, Partnertyp, Prüfmonat.
Anwendungsfälle
Screenshots
Sorgfaltsprüfungen
Länderrisiko
Risikoanalyse
Schnellprüfung
Checklistenvorlagen
Checklist templates form
Warum dieses Modul
Kundensorgfaltspflichten (Sorgfaltspflichten §10-§15 GwG): Identifizierung des Vertragspartners (§10 Abs. 1 Nr. 1). Erfassung des wirtschaftlich Berechtigten (§3 GwG) mit dem Schwellenwert von über 25 % Eigentum/Kontrolle sowie dem Auffang-fiktiven-Berechtigten. PEP-Screening (politisch exponierte Person, §1 Abs. 12 GwG) mit Auslöser für verstärkte Sorgfaltspflichten (§15). Zweck & angestrebte Art der Geschäftsbeziehung; laufende Überwachung.
Spezifikationen
- Kompatibel: Odoo 18.0 / 19.0 / 20.0
- Lizenz: OPL-1
- Sprachen: Deutsch, Englisch
- Autor: Pokutsoft
- Abhängigkeiten: base, mail, contacts
- Support: support@pokutsoft.com
Update date: 2026-09-03
User guides (PDF)
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